Новости Банка России
Банк России расширил полномочия при проведении проверок некредитных финансовых организаций.
9 ноября 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 28.06.2018 № 4839-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (далее – Инструкция№ 151-И).
Расширен перечень действий, имеющих право осуществлять представители Банка России для достижения целей проверок некредитных финансовых организаций, в частности члены рабочей группы имеют право:
- осуществлять, в том числе с приглашением представителя поднадзорной организации, визуальное наблюдение за действиями кассового работника поднадзорной организации или клиентов и контрагентов проверяемой этой организации (при отсутствии возражений со стороны клиентов и контрагентов) в помещениях для совершения операций с наличными деньгами и другими ценностями или в зоне обслуживания клиентов и контрагентов проверяемой организации с использованием видеозаписи;
- требовать от поднадзорной организации осуществления видеозаписи процесса проверки (ревизии) наличных денег либо представления материалов указанной видеозаписи в и (или) самостоятельно фиксировать процесс проверки (ревизии) наличных денег с использованием специальных технических средств;
- требовать от поднадзорной организации присутствия ее представителя при осмотре сайта поднадзорной организации в сети Интернет, и составлять соответствующий акт осмотра (Инструкция № 151-И дополнена рекомендованной формой такого акта (Приложение №4.1);
- осуществлять в ходе осмотра сайта поднадзорной организации фиксацию совершаемых действий (включая копирование страниц сайта с экрана компьютера).
Новости законодательства
Правительство Российской Федерации утвердило правила формирования перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
7 ноября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации".
Перечень организаций и физических лиц формируется Росфинмониторингом путем:
а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц в случае их включения в перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее – перечни, составляемые Советом Безопасности ООН);
б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня организаций и физических лиц в случае исключения их из перечней, составляемых Советом Безопасности ООН;
в) внесения изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, в случае изменения сведений о них в перечнях, составляемых Советом Безопасности ООН.
Доведение информации, содержащейся в перечне организаций и физических лиц до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными сред��твами или иным имуществом, а также изменениях данной информации, либо об удовлетворении заявления организации или физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, осуществляется через личные кабинеты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
ФАС России разъяснила порядок применения Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
На официальном сайте ФАС России опубликовано разъяснение ФАС России о применении части 9 статьи 2 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (далее – Федеральный закон № 57).
Согласно части 9 статьи 2 Федерального закона № 57-ФЗ, указанный Федеральный закон не распространяется на отношения, связанные с совершением сделок в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в случае, если приобретателем по таким сделкам является организация, находящаяся под контролем, в том числе гражданина Российской Федерации, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации (за исключением граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство).
По мнению ФАС России, вышеуказанное исключение применяется как в отношении организаций, находящихся под контролем отдельного гражданина Российской Федерации, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации и не имеющего иного гражданства, так и в отношении организаций, находящихся под совокупным контролем двух и более граждан Российской Федерации, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и не имеющих иного гражданства.